WinCapita
Tienaus Wiki
Wincapita (aikaisemmalta nimeltään Winclub ja GiiClub) oli sijoitus- ja verkostomarkkinointisivusto, jota epäillään pyramidihuijaukseksi.
Sisällysluettelo |
Historia
Wincapita aloitti toimintansa Giiclubina, joka tarjosi tavan tehdä voittoja vedonlyönnissä.
Toiminta
Yhtiön esitteen mukaan tuotteita kehitti ja markkinoi Worlwide Investment Company Corp., joka oli Panamaan rekisteröity offshore-yhtiö. Wincapitan "sijoitusklubiin" pääsi jäseneksi toisen jäsenen suosittelemana. Jokaisella jäsenellä oli oma sijoitustili Wincapitan verkkopalvelussa ja rahansiirrot tapahtuivat Moneybookersin kautta.[1][2] Jäseneksi pääsi 3 000 euron sijoituksella (aikaisemmin WinClub-aikana mukaan pääsi 250 eurolla). Rahalla sai peruslisenssin, valuuttasijoituksen arvon sekä suositteluoikeuden uusien jäsenien hankkimiseksi.[2]
Taustahenkilöt
Rikostutkinta
Poliisi tutkii Wincapitan toimintaa törkeänä petoksena ja rahankeräysrikoksena. Wincapita-tutkinnasta on tulossa yksi Suomen laajimmista rikostutkimuksista. Mukana on parikymmentä taloustutkijaa ja kolme syyttäjää. Tutkinnan yleisjohtaja Leila Melanderin mukaan 97 miljoonan rahavaroista 89 miljoonaa euroa maksettiin sijoittajille ja loput on kateissa. Toukokuussa ilmoitettiin, että kuusi miljoonaa euroa on jäädytetty tileille Britanniaan ja Espanjaan.[3]
Kesäkuussa tutkinnan yhteydessä suoritettiin ensimmäiset pidätykset, mutta ketään ei ole vielä vangittu. Kiinniotetut eivät kuuluneet ylimpään johtoon. Marraskuussa ilmoitettiin, että vakuustakavarikossa, hukkaamiskiellossa tai väliaikaistoimenpitein takavarikoituna on noin 15 miljoonaa euroa. Wincapitan toiminnasta oli tehty yli tuhat rikosilmoitusta, joissa vahingot olivat yhteensä noin 13,3 miljoonaa euroa.[4] Keskusrikospoliisilla on hallussa asiakirja, jossa pääepäilty kertoo Wincapitan olevan petollista toimintaa. Samaten esitutkinnassa kuulustellut henkilöt kertoivat saaneensa tiedon toiminnan petollisuudesta pääepäillyltä.[5]Päätekijäksi epäilty Hannu Kailajärvi otettiin kiinni Ruotsissa Suomen keskusrikospoliisin ja Ruotsin poliisin yhteistyön ansiosta. Keskusrikospoliisin mukaan Kailajärvi on kuulusteluissa myöntänyt, että WinCapita ei ole saanut tuottoja valuuttakaupoista, vaan sen varat ovat muodostuneet ainoastaan jäsenten rahasuorituksista.[6] Kailajärvi on tuomittu aikaisemminkin vastaavanlaisista rikoksista.[7]
Keskusrikospoliisi arvioi, että tutkinta kestää vuoteen 2010 asti, johtuen jutun laajuudesta ja kansainvälisyydestä.[5]
Kailajärven lainopillinen avustaja oikeudessa oli Kari Uoti.[8]
Aiheesta muualla
- Poliisin WinCapita-sivu
- Kriittistä perustietoa Wincapitasta
- Verkostomarkkinointi-blogi, jossa kriittistä analyysia Wincapitan toiminnasta
Aiheeseen liittyviä artikkeleita
Aiheeseen liittyviä videoita ja tv-ohjelmia
- Winclubin esittelyvideo vuodelta 2007
- YLE Elävä arkisto: WinCapita - Suomen laajin rikosjuttu
- Poliisi-tv:ssä juttu silloisesta Winclubista 27.9.2007
Aiheeseen liittyviä keskusteluita
Viitteet
- ↑ Winclub: Winclub - Sijoitusklubi valuuttakaupasta kiinnostuneille (pdf) Savon Sanomat Viitattu 25.5.3.2008.
- ↑ 2,0 2,1 Winclub: 3.1 FxTraderSignals (Valuuttakaupan signaalijärjestelmä) (pdf) Savon Sanomat Viitattu 25.5.3.2008.
- ↑ Wincapitasta tulossa maan laajimpia rikostutkintoja 15.5.2008. YLE Uutiset. Viitattu 16.5.2008.
- ↑ WinCapitasta tehty yli 1 000 rikosilmoitusta 13.5.11.2008. Keskusrikospoliisi.
- ↑ 5,0 5,1 WinCapitan tutkinta etenee 11.9.2008. Keskusrikospoliisi.
- ↑ WinCapita ei saanut tuottoja valuuttakaupasta 21.5.12.2009. www.poliisi.fi: Suomen Keskusrikospoliisi. Viitattu 21.1.2009.
- ↑ Yle uutiset: Kailajarvi otettu kiinni 12.5.12.2008. Yle.
- ↑ Iltalehti 21.1.2009. MTV3: Kari Uoti avustaa WinCapita-Kailajärveä. viitattu 22.1.2009.
